3.9億元被凍結！印度嚴查vivo的背后，中國智能手機廠商遭全面打壓

2022-07-11 來源：互聯網

7438

近年來，隨著中國智能手機廠商在印度智能手機市場市占率的持續提升，中國智能手機廠商每年從印度市場獲取的銷售收入也是快速增長。但是自去年以來，印度開始以“涉嫌洗錢”、“逃稅”、“做假賬”等諸多理由，持續打壓華為、小米、OPPO、vivo、中興等中國智能手機廠商。

vivo印度公司被查，46.5億盧比被凍結

當地時間7月5日，有印度媒體報道稱，印度反洗錢機構以vivo印度公司涉嫌洗錢為由，突襲搜查了 vivo 印度多達 40 處辦公室。

當時，vivo發布聲明回應稱，正與印度當局合作調查此事，并稱vivo印度公司完全遵守印度當地的法律。

當地時間7月7日，印度執法局通過其官網正式發布聲明稱，其已于當地時間7月5日突擊檢查了包括vivo位于印度的主體公司vivo Mobiles India Private Limited（vivo移動印度私人有限公司，以下簡稱“vivo印度公司”）在內的23家關聯公司和48處經營地點。

據印度執法局公布的資料顯示，vivo印度公司成立于2014年8月1日，注冊地是在印度ROC Delhi.，是總部位于香港的Multi-Accord Ltd公司的子公司。

同時，印度執法局還提到了vivo印度公司的關聯公司——GPICPL（Grand Prospects International Communication Pvt.Ltd.），這家公司于2014年12月3日在印度ROC Shimla注冊成立，該公司是由Zhengshen Ou、Bin Lou、Zhang Jie這三名中國公民在一位名叫Sh.Nitin Garg的人的幫助下成立的，三人均為GPICPL公司董事。目前，這三名中國公民已經離開印度。Bin Lou于2018年4月離開印度，Zhengshen Ou和Jie Zhang于2021年離開印度。

印度執法局指控稱，GPICPL公司股東在成立該公司時使用了偽造的身份證件和偽造的地址。同時，GPICPL的董事Bin Lou也是vivo公司的前任董事。在2014-2015年vivo印度公司注冊成立之后，Bin Lou在印度各地注冊了多家公司，分布在各個州，大約同時注冊了18家公司，此外，另一位中國公民 Zhixin Wei也注冊了與vivo印度公司有關聯的4家公司。

聲明中還顯示，以上關聯公司向vivo印度公司轉移了大量的資金。vivo印度公司將其在印度當地的銷售額12518.5億盧比（約合人民幣1057.8億元）的近一半金額，約6247.6億盧比（約合人民幣527.9億元，約合78.7億美元）匯往了境外，主要的目的地是中國大陸。

印度執法局稱，“這些匯款是為了營造vivo印度注冊公司的巨額虧損，以避免在印度繳稅。”

在上述經營活動中，各經營場所均依法遵循了所有正當程序。但是，在此次的搜查當中，vivo印度的員工，包括一些中國公民，不配合搜查程序，并試圖潛逃、移除和隱藏搜查小組搜查到的數字設備。

印度執法局認為，vivo涉嫌違反了印度的《防止洗錢法案》（PMLA），因此凍結了vivo及其關聯公司在印度的119個銀行賬戶，共計凍結了價值約46.5億盧比（約合人民幣3.9億元）的現金等資產，包括vivo印度公司的6.6億盧比的銀行定期存款、2公斤金條和約7300萬盧比的現金。

vivo回應稱：凍結銀行賬戶是“違法”的，要求撤銷

對于印度執法局凍結銀行賬戶的行為，vivo印度公司已向印度新德里的一家法院尋求撤銷印度執法局凍結其銀行賬戶的決定。法院文件顯示，vivo稱此舉“是違法的”并將損害其印度公司的業務運營。

根據vivo印度公司向新德里高等法院提交的文件顯示，由于vivo印度公司相關的10個銀行賬戶被凍結，已導致該公司將無法支付法定的工資和會費。vivo印度公司稱，該公司每月需要對外支付約 282.6 億印度盧比（約 23.96 億元人民幣）的支出以維持公司運轉。

中國外交部及駐印使館發言人回應

針對vivo印度公司遭印度執法局反洗錢調查一事，7月5日，中國駐印度使館發言人王小劍參贊回應稱，中國政府一貫要求中國企業在海外合法合規經營，同時堅定支持中國企業維護自身合法權益。印方頻繁調查中國企業的做法不僅擾亂了企業正常經營活動，損害企業商譽，更阻礙了印營商環境改善，挫傷了包括中國企業在內的各國市場主體在印投資經營的信心與意愿。中印經貿關系的本質是互利共贏。2021年中印雙邊貿易額歷史性突破千億美元，充分體現了兩國經貿合作的巨大潛力和廣闊前景。中方希望印方依法合規調查執法，切實為中國企業在印投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。

7月6日，中國外交部發言人趙立堅也在例行記者會上回應稱，中方正密切關注此事，中方多次強調，中方一貫要求中國企業在海外合法合規經營，同時堅定支持中國企業維護自身合法權益。希望印方為在印中國企業營造公平、公正、非歧視性商業環境。

華為、小米、OPPO、中興等中企也曾被調查

在vivo被調查之前，2021年8月，中興通訊在印度的辦事處就遭到突擊搜查，其公司的辦公室、公司高管住所和包括公司財務人員在內的工作人員住所，都在突擊搜查的范圍之內。

隨后在2021年12月21日，印度財政部稅務部門又對小米、OPPO、一加（目前已重新并入OPPO）等多家中國企業在印度的辦公室和工廠進行了突擊搜查，涉及德里、加爾各答、孟買和班加羅爾等十幾個地方。搜查的理由則是這些中國企業存在“避稅”和“做假賬”的嫌疑。

小米發言人表示：“作為一家負責任的公司，我們高度重視并確保遵守印度所有的法律。作為印度的投資伙伴，我們正在積極配合印度相關部門，以確保他們能獲得所需的全部信息。”

OPPO在聲明中也表示，“作為印度的投資伙伴，我們高度尊重并遵守印度的法律。我們將繼續按照程序，全力配合印度相關部門。”

今年1月5日，印度財政部在印度政府新聞局（PIB）發表聲明稱，印度稅收情報局（DRI）已向小米科技印度有限公司發出通知，向該公司追繳65.3億盧比（約5.6億人民幣）稅款。

今年2月15日，印度稅務部門又對華為在印度新德里、古爾格拉姆、班加羅爾等地的多個營業場所進行了搜查。作為針對華為公司印度業務和海外交易的逃稅調查的一部分，印度稅務官員們查看了財務文件、賬簿和公司記錄。一些文件記錄被帶走。華為印度子公司的銀行賬戶也被凍結。

華為當時回應稱，其在印度的業務嚴格遵守法律。“我們已獲悉政府稅務團隊到訪我們的辦公室，并會見了一些人員。華為有信心我們在印度的業務嚴格遵守所有法律法規。我們將與相關政府部門聯系以獲取更多信息，按照規章制度全力配合，并遵循正確的程序。”

隨后，華為還向法院提交的訴狀，稱印度稅務部門在未給予任何通知的情況下凍結了其賬戶，影響了其業務。

今年4月，德里高等法院根據華為的請求，暫緩了賬戶凍結，并尋求稅務部門的回應。該部門在本周早些時候提交的答復中詳細說明了對華為印度子公司的指控。

印度稅務部門將華為向法院的暫緩賬戶凍結的請求描述為“以無意義的理由提出的伎倆，目的只是阻撓部門程序，并避免相應的繳稅"。該部門還聲稱，已經掌握了華為印度子公司的“犯罪材料”。

印度稅務部門還表示，華為印度子公司“截至目前”還沒有出具賬簿，因此“無法確定該公司申報的收入是否真實”。相反，它只是提供了一堆“從ERP會計系統下載的交易級別詳細信息”，“不能說這些是該公司的賬簿”。據稱，這些數據甚至與該公司2016-2017年和2017-2018年的最終財務數據不符。

在華為被調查之后，今年4月底，印度反洗錢執行局又指控小米及其旗下印度子公司以假冒成支付特許權使用費（royalty payments）的方式非法匯款給國外實體，違反了印度1999年《外匯管理法》相關規定為由，扣押了其印度子公司銀行賬戶7.25億美元的資金。

對此，小米印度駁斥印度官方指控，甚至表示高階主管調查期間還面臨身體暴力威脅。小米印度在印度卡納塔克邦的高等法院，針對印度執法機構提出質疑。

印度移動與電子協會（當地代表蘋果、谷歌及亞馬遜等科技巨頭的游說團體）5 月時就要求新德里（印度聯邦政府所在地）干預，并指稱印度執法機關對科技業務的特許權使用費的運作機制缺乏了解。

打壓中國智能手機企業，意在扶持本土廠商？

據“財經十一人”報道稱，稅務問題是印度政府常用以規范或限制外資企業的方式。近年來，印度稅務部門對殼牌、諾基亞、IBM、沃爾瑪、凱恩能源等多家外資企業都進行了稅務調查并開出了高額罰單，雖然其中不乏印度政府敗訴的案例。但自2020年中印邊境沖突后，印度就開始將矛頭主要對準了中資企業。

在2020年印度與中國在邊境的沖突發生后不久，印度曾就以國家安全問題為由，禁止了 TikTok 、微信、《絕地求生》（PUBG MOBILE）等 200 多個中國應用軟件。同時，印度還頒布了FDI （外國直接投資）新政，要求與其接壤的國家在投資印度前，必須經過印度方面審查。由于近年來中國一直是與印度接壤的最大投資國，因此，該政策實際上也正是限制中國企業在印度的投資。

據印度媒體報道，截至今年6月29日，印度批準的涉及中國實體的FDI申請僅80項，而自限制施加以來中資企業提交的申請為382項，批準的比例僅為21%左右。

另外，從上面的介紹，我們也不難看出，自去年以來被印度相關部門以“涉嫌洗錢”、“逃稅”、“做假賬”等理由調查的中國企業主要都是智能手機廠商。而印度政府頻頻打壓中國智能手機廠商，一方面或許是出于中印兩國家間的地緣政治緊張關系下的“政治正確”，另一方面則或許是為了扶持印度本土的智能手機品牌廠商。

根據Canalys數據顯示，2022年一季度，印度五大手機廠商中有四家來自中國，小米、realme、OPPO、vivo、realme合計占據了印度64%的智能手機市場。此外，三星還占據了18%的市場份額。印度本土的智能手機品牌廠商無一上榜，都被歸入到了僅剩18%份額的“other”當中。