【SDN更新】美國(guó)財(cái)政部制裁中國(guó)化工公司以打擊合成阿片類藥物販運(yùn)

華盛頓2025年9月3日——美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）對(duì)Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）實(shí)施了制裁。該公司是一家在中國(guó)運(yùn)營(yíng)的化工公司，參與生產(chǎn)并向美國(guó)人銷售合成阿片類藥物。除阿片類藥物外，Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）還出售危險(xiǎn)的鎮(zhèn)痛化學(xué)品，這些化學(xué)品常被用作稀釋劑，并與合成阿片類藥物和其他非法藥物混合。今天，OFAC還對(duì)Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）的代表Huang Xiaojun和Huang Zhanpeng實(shí)施了制裁，因?yàn)樗麄冎苯訁⑴c協(xié)調(diào)將這些非法藥物和稀釋劑運(yùn)往美國(guó)。

美國(guó)負(fù)責(zé)恐怖主義和金融情報(bào)的副國(guó)務(wù)卿John K. Hurley表示：“來(lái)自中國(guó)的非法阿片類藥物正在摧毀美國(guó)人的生命、家庭和社區(qū)。在特朗普總統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)下，我們將動(dòng)用一切可用手段——包括執(zhí)法伙伴的制裁和起訴——來(lái)阻止這一流行病。” 

阿片類藥物過(guò)量仍然是18至45歲美國(guó)人死亡的主要原因。自2021年以來(lái)，所有已報(bào)告的藥物過(guò)量死亡病例中，超過(guò)70%與合成阿片類藥物有關(guān)，而芬太尼是導(dǎo)致此次危機(jī)的主要合成阿片類藥物。中國(guó)的化學(xué)品制造公司仍然是芬太尼前體化學(xué)品和其他非法阿片類藥物流入美國(guó)的主要來(lái)源。

OFAC 在美國(guó)緝毒局 (DEA)（包括坦帕地區(qū)辦事處（“CHEMEX”））以及聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI) 及其辛辛那提外地辦事處的支持下開展了調(diào)查。

今天，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI) 還宣布對(duì)Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）、Huang Xiaojun、Huang Zhanpeng以及其他個(gè)人和公司提起聯(lián)邦刑事起訴，指控其違反了美國(guó)法典第21篇第846條（共謀販毒），協(xié)助非法毒品和中間體流入美國(guó)。被指控的被告包括三名美國(guó)個(gè)人和約22名中國(guó)個(gè)人和企業(yè)。該起訴書基于FBI和DEA于2024年1月啟動(dòng)的聯(lián)合調(diào)查。  

此次調(diào)查的重點(diǎn)是一個(gè)販毒網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)將數(shù)公斤芬太尼、芬太尼摻假物、甲基苯丙胺和可卡因販運(yùn)到美國(guó)或途經(jīng)美國(guó)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除了販運(yùn)合成毒品外，這些美國(guó)同謀還從中國(guó)訂購(gòu)產(chǎn)品，用于擴(kuò)大和加工毒品產(chǎn)量。這些產(chǎn)品包括硝嗪（一種合成阿片類藥物）、鎮(zhèn)痛藥賽拉嗪和美托咪啶，以及用于重新包裝的壓榨機(jī)。

“TRANQ”和Nitazenes：致命的合成混合物

根據(jù)美國(guó)緝毒局(DEA) 2024 年 1 月的一份報(bào)告，名為尼托嗪 (nitazene) 的合成物質(zhì)因其類似阿片類藥物的作用而被販運(yùn)和濫用。此類化學(xué)物質(zhì)極易成癮，可能導(dǎo)致呼吸抑制和呼吸暫停，在某些情況下甚至?xí)?dǎo)致死亡。此外，2024 年 9 月，美國(guó)國(guó)家藥物濫用研究所報(bào)告稱，一種名為賽拉嗪的化學(xué)物質(zhì)的發(fā)現(xiàn)有所增加，這種物質(zhì)在非法藥物供應(yīng)中通常被稱為“tranq”。Tranq 是一種常用于獸藥的鎮(zhèn)痛劑，販毒者將其用作合成阿片類藥物的摻假劑或稀釋劑。至關(guān)重要的是，賽拉嗪及其相關(guān)化學(xué)物質(zhì)對(duì)納洛酮 (Narcan) 的過(guò)量逆轉(zhuǎn)作用沒(méi)有反應(yīng)，這增加了人們因過(guò)量服用而死亡的可能性。

Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）推銷毒品牟利

這些化學(xué)物質(zhì)對(duì)使用者健康的有害影響并沒(méi)有阻止Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）及其代表將其出售給美國(guó)人。例如，2023年8月，Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）同意向一位美國(guó)買家出售一公斤普托尼塔尼，并向其保證該包裹將順利通過(guò)美國(guó)海關(guān)。直到2024年8月，Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）的網(wǎng)站仍在醒目位置展示尼塔尼和賽拉嗪的廣告。 

盡管2024年10月佛羅里達(dá)州中區(qū)法院公布了針對(duì)Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）和Huang Xiaojun的起訴書，但該公司仍在繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。2025年初，Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）的銷售代表協(xié)調(diào)了美托咪啶（另一種與賽拉嗪類似的鎮(zhèn)痛藥）向美國(guó)客戶的銷售和運(yùn)輸。 

Huang Zhanpeng是Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）的執(zhí)行董事，持有其50%的股份，同時(shí)還是該公司的法定代表人。

 

Huang Xiaojun此前與Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）同時(shí)被起訴，他是Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）在2023 年試圖向美國(guó)買家出售管制物質(zhì)時(shí)使用的比特幣賬戶的持有人。

OFAC 根據(jù)第 14059 號(hào)行政命令指定廣州騰越化工有限公司和Huang Xiaojun參與或試圖參與對(duì)非法毒品或其生產(chǎn)資料的國(guó)際擴(kuò)散造成重大促進(jìn)或具有重大風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)或交易。

OFAC 根據(jù)第 14059 號(hào)行政命令指定Huang Zhanpeng為Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （廣州騰越化工有限公司）化工有限公司提供或試圖提供財(cái)務(wù)、物質(zhì)或技術(shù)支持，或商品或服務(wù)。 

制裁影響

由于今天的行動(dòng)，上述被凍結(jié)人員在美國(guó)境內(nèi)或由美國(guó)人持有或控制的所有財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié)，并必須向美國(guó)外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室(OFAC) 報(bào)告。此外，任何由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨(dú)或合計(jì)擁有50%或以上權(quán)益的實(shí)體也將被凍結(jié)。除非獲得OFAC頒發(fā)的一般或特定許可授權(quán)或豁免，否則OFAC的規(guī)定通常禁止美國(guó)人或在美國(guó)境內(nèi)（或過(guò)境）進(jìn)行涉及被指定或被凍結(jié)人員的任何財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)益的所有交易。

違反美國(guó)制裁可能導(dǎo)致美國(guó)和外國(guó)人員遭受民事或刑事處罰。OFAC 可根據(jù)嚴(yán)格責(zé)任原則對(duì)違反制裁的行為處以民事處罰。OFAC 的經(jīng)濟(jì)制裁執(zhí)行指南 提供了有關(guān) OFAC 執(zhí)行美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁的更多信息。此外，金融機(jī)構(gòu)和其他人員可能因參與涉及指定或被封鎖人員的某些交易或活動(dòng)而面臨制裁風(fēng)險(xiǎn)。這些禁令包括由、向或?yàn)槿魏沃付ɑ虮环怄i人員的利益提供任何資金、商品或服務(wù)，或接受來(lái)自任何此類人員的任何資金、商品或服務(wù)的捐助或提供。非美國(guó)人員也被禁止導(dǎo)致或共謀導(dǎo)致美國(guó)人員有意或無(wú)意地違反美國(guó)制裁，以及從事逃避美國(guó)制裁的行為。