【最新制裁】美國財政部將東南亞詐騙集團列入SDN清單，去年致美國民眾損失超百億美元

華盛頓2025年9月8日訊——美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）今日對東南亞地區大規模詐騙中心網絡實施制裁，這些犯罪集團通過強迫勞動和暴力手段從美國民眾手中竊取巨額資金。本次行動針對緬甸Shwe Kokko的9個目標實體——該地區在OFAC已指定的Karen National Army（KNA）庇護下，已成為虛擬貨幣投資詐騙的臭名昭著窩點，同時還有柬埔寨境內的10個目標實體。

【KAREN NATIONAL ARMY 制裁信息】

財政部反恐與金融情報事務副部長John K. Hurley表示："東南亞網絡詐騙產業不僅威脅美國民眾的福祉和財務安全，更使數千人遭受現代奴役。2024年，美國民眾因東南亞詐騙損失超過100億美元。在特朗普總統和Bessent部長領導下，財政部將全力動用制裁工具打擊有組織金融犯罪，保護美國民眾免受這些詐騙造成的重大損害。"

本次行動直指維持這些詐騙活動的所有權結構和運營方，延續了財政部近幾個月來打擊網絡詐騙及相關嚴重人權侵犯行為的一系列行動。本次使用的制裁授權包括：經第13863號行政令修訂的第13851號行政令（針對大型跨國犯罪組織及其支持者）、經第14144號和第14306號行政令修訂的第13694號行政令（針對從事惡意網絡活動行為體）、針對從事嚴重人權侵犯行為的第13818號行政令，以及針對威脅緬甸和平安全與穩定人員的第14014號行政令。

針對美國民眾的網絡詐騙

總部位于東南亞的跨國犯罪組織（TCOs）正通過大規模網絡詐騙活動日益瞄準美國民眾。美國政府統計顯示，2024年美國民眾因東南亞詐騙損失至少100億美元，較上年增長66%。東南亞犯罪組織常以虛假承諾招募人員進入詐騙中心工作，通過債務束縛、暴力及強迫賣淫威脅等手段，脅迫受害者通過即時通訊應用或直接向潛在受害者發送短信實施網絡詐騙。

根據財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）2023年9月關于虛擬貨幣投資詐騙的預警，這些被脅迫的詐騙實施者往往通過承諾發展戀愛關系或友誼獲取受害者信任，繼而說服目標群體在看似正規實則由詐騙者控制的投資平臺上進行虛擬貨幣"投資"，最終竊取平臺存入資金。詐騙運營方專門招募具備英語能力的人員針對美國受害者。據脫逃者透露，他們被要求專門針對美國民眾，部分人甚至需完成每日目標配額。

這些指定行動延續了財政部打擊此類詐騙的多項舉措。2025年5月29日，OFAC制裁了向網絡罪犯批量提供IP地址運營詐騙網站的Funnull公司；2025年5月5日，OFAC將Karen National Army（KNA）及其領導人Saw Chit Thu與其兩個兒子Saw Htoo Eh Moo、Saw Chit Chit指定為跨國犯罪組織，因其參與危害美國公民的網絡詐騙、人口販運和跨境走私活動。

【Saw Chit THU 涉及美國、歐盟、英國、法國和瑞士多個制裁清單】

2025年5月1日，FinCEN依據《美國愛國者法案》第311條將東南亞金融機構Huione Group列為重大洗錢關切對象。該集團一直是朝鮮網絡劫竊資金及東南亞跨國犯罪組織實施數字資產投資詐騙（俗稱"殺豬盤"）與其他網絡詐騙收益洗錢的關鍵節點。2024年9月，OFAC制裁了Ly Yong Phat及其 conglomerate L.Y.P. Group旗下四家酒店度假村，因其涉及詐騙中心販運勞工虐待的嚴重人權侵犯行為。

Shwe Kokko詐騙中心

財政部今日指定行動針對Karen National Army庇護下的緬甸主要詐騙窩點。KNA總部設于緬甸東南部克倫邦妙瓦底鎮區泰緬邊境的Shwe Kokko。通過與緬甸軍政府合作，KNA控制了克倫邦東部領土，其領導人通過跨國犯罪獲利（包括使用販運勞工運營的網絡詐騙中心），并通過向這些詐騙運營出售供電 utilities 獲利。

Yatai New City是Shwe Kokko著名的詐騙中心建筑群，由She Zhijiang和Saw Chit Thu創建。八年間，他們將莫伊河畔的小村莊改造為專門針對全球民眾（尤其是美國人）進行賭博、販毒、賣淫和詐騙的度假城市。據報告，Yatai New City的詐騙運營者以虛假承諾從全球招募人員，最終拘禁并實施肉體虐待，強迫他們為犯罪集團從事網絡詐騙。脫逃受害者稱，他們被囚禁至家屬支付贖金，因未完成配額遭毆打，并被強迫從事商業性工作。

【Zhijiang SHE 涉及美國、英國制裁清單】

KNA參與Yatai New City運營

作為KNA領導人，Saw Chit Thu將運營的不同方面委托給心腹下屬，如Tin Win和Saw Min Min Oo。Tin Win與Saw Min Min Oo控制著容納詐騙中心的物業，為非法資金流動提供安全保障，并親自運營控制和支持克倫邦詐騙園區的實體。

Tin Win運營的Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited歷來與能源供應商簽約，維持Shwe Kokko的電力供應以保障詐騙運營。2023年與2025年，泰國曾切斷Yatai New City電力以打擊詐騙中心。

Saw Min Min Oo作為KNA官員暨前上校，運營管理多家KNA關聯公司，擔任Chit Linn Mying Co., Ltd（CLM Co.）、Chit Linn Myaing Toyota Company Limited、Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited及Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd董事。

She Zhijiang的詐騙中心帝國

She Zhijiang是Yatai New City建筑群的創建者和最大股東。通過獲得緬甸和柬埔寨公民身份，他多年來使用大量化名運作。2022年，She Zhijiang因中國通過國際刑警組織發出的紅色通緝令在泰國被捕，中國持續尋求將其從泰國引渡。

Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD.（Myanmar Yatai）是KNA控股公司CLM Co.與She Zhijiang的Yatai International Holdings Group Limited（Yatai IHG）的合資企業。該企業由Yatai IHG持股70%、CLM Co.持股30%，擁有、運營并從Yatai New City及其中詐騙活動獲利。Yatai New City的日常業務運營部分由董事總經理Saw Min Min Oo負責。Yatai IHG是She Zhijiang在東南亞業務活動的主要公司載體。

OFAC依據經修訂的第13581號行政令及第14014號行政令，將Tin Win、Saw Min Min Oo和Chit Linn Myaing Co., Ltd指定為代表Karen National Army直接或間接行事的主體；依據相同授權將Chit Linn Myaing Toyota Company Limited和Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited指定為代表Saw Chit Thu直接或間接行事的主體；將Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited指定為代表Tin Win直接或間接行事的主體；依據第13818號行政令將She Zhijiang、Yatai International Holdings Group Limited及Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd指定為參與嚴重人權侵犯的外國主體。

西哈努克市賭場轉型犯罪窩點

財政部同時打擊柬埔寨境內的詐騙中心集團。這些中心多由中國犯罪集團作為賭場建造，后在虛擬貨幣投資詐騙顯示更高利潤時轉型犯罪窩點。T C Capital Co. Ltd.（T C Capital）位于柬埔寨Sihanoukville，擁有包括Golden Sun Sky Casino and Hotel在內的建筑群，虛擬貨幣詐騙與其他非法活動在此進行（部分由人口販運受害者實施）。建筑群內的賭場功能還用于洗白相鄰建筑內犯罪活動收益。該公司創始人Dong Lecheng（Dong）是Sihanoukville多個涉及現代奴役和虛擬貨幣詐騙的房地產項目投資人。赴柬埔寨前，他于2008年在中國因洗錢罪被判刑，并曾因賄賂及面向中國公民運營非法網絡賭博鏈遭調查。

【T C CAPITAL CO LTD 制裁信息】

K B Hotel Co. Ltd.（K B Hotel）是Sihanoukville另一家擁有辦公樓、酒店賭場綜合建筑的企業，被奴役勞工在此被迫進行虛擬貨幣詐騙。該公司由歸化柬埔寨公民Xu Aimin（Xu）聯合創立，其利用與柬埔寨政要關系使K B Hotel及其他業務免受審查。赴柬埔寨前，他于2013年因運營非法十億美元網絡賭博鏈在中國被判10年徒刑，曾是國際刑警組織紅色通緝對象，并因通過香港銀行洗錢4600萬美元遭香港通緝。Xu還擁有柬埔寨房地產開發企業K B X Investment Co. Ltd.（K B X Investment）。

柬埔寨全境詐騙網絡

K B Hotel董事會另一成員Chen Al Len（Chen）同時是Heng He Bavet Property Co. Ltd.（Heng He Bavet）董事。該公司擁有柬埔寨Bavet市的Heng He Casino及相關建筑群，參與虛擬貨幣詐騙與強迫勞動，并接收過來自Sihanoukville曾參與網絡詐騙的勞工。Heng He Bavet由Su Liangsheng（Su）聯合管理，其同時擔任M D S Heng He Investment Co. Ltd.（M D S Heng He）董事。該公司是柬埔寨Pursat Province大型虛擬貨幣詐騙園區的開發商，由OFAC此前指定的柬埔寨大亨Try Pheap擔任董事長。此外，Chen與Su共同擁有柬埔寨HH Bank Cambodia plc（HH Bank）多數股權。

OFAC依據經修訂的第13694號行政令，將T C Capital、K B Hotel、Heng He Bavet、M D S Heng He、Dong Lecheng、Xu Aimin、Chen Al Len、Su Liangsheng指定為實質性支持境外網絡活動的主體；將K B X Investment指定為代表Xu Aimin行事的主體；將HH Bank Cambodia plc指定為代表Chen Al Len與Su Liangsheng行事的主體。

全球馬格尼茨基方案

基于《全球馬格尼茨基人權問責法》頒布的第13818號行政令于2017年12月20日發布，旨在確認境外人權侵犯與腐敗的普遍性已達到威脅國際政治經濟體系穩定的程度。這些行為破壞穩定社會的基礎價值觀，對個人產生毀滅性影響，削弱民主制度，損害法治，延續暴力沖突，助長危險分子活動，并破壞經濟市場。美國尋求對實施嚴重人權侵犯或腐敗者施加切實重大后果，同時保護美國金融體系免受這些人員濫用。

制裁影響

即日起，上述被指定或凍結人員在美國境內或由美國人士控制的所有財產及利益均被凍結且須向OFAC申報。此外，由一個或多個凍結人員直接或間接單獨或合計擁有50%及以上股權的實體也將被凍結。除非獲得OFAC通用或特定許可或豁免，其法規普遍禁止美國人士或在美國境內（或過境）涉及被凍結人員任何財產或利益的所有交易。

違反美國制裁可能導致美國及外國人士面臨民事或刑事處罰。OFAC可基于嚴格責任原則對制裁違規施加民事處罰。其《經濟制裁執法指南》提供了執法詳情。此外，金融機構與其他人士可能因涉及被指定或凍結人員的特定交易或活動面臨制裁風險。禁止事項包括向任何被指定或凍結人員提供資金、商品或服務，或從其接收此類貢獻。

本文基于公開信息撰寫，不代表任何機構立場。僅作國際關系分析與討論之用。